PPATK
Pekat IB Desak PPATK Kejar Para Pelaku Money Laundry
ASKARA - Eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo telah resmi dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui kasus Rafael Alun Trisambodo ...
Gagal Buka Safe Deposit Box, Rafael Alun Trisambodo Kehilangan Uang Rp 37 Miliar
ASKARA – Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pemblokiran safe deposit box yang berisi uang pecahan dollar Amerika Serikat senilai Rp 3 ...
Apa Kata Sri Mulyani Soal Transaksi Gelap 300T di Kementrian Keuangan?
ASKARA - Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons laporan Menko Polhukam Mahfud MD soal adanya transaksi mencurigakan, yang nilainya mencapai Rp300 triliun di Kementerian K ...
KemenKopUKM Gandeng PPATK Lakukan Join Audit Dugaan Pencucian Uang di Koperasi
ASKARA - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan join audit guna mengantisipasi dug ...
Polri Koordinasi dengan PPATK Terkait Aliran Dana Rp 1 Triliun ke Anggota Parpol
ASKARA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana senilai Rp 1 triliun ke anggota partai politik (Parpol) yang diduga berasal dari ke ...
IPW Minta Tim Khusus Polri Bongkar Temuan PPATK Terkait Uang Rp 155 Triliun Dari Judi Online
ASKARA - Indonesia Police Watch, (IPW) meminta Tim Khusus Polri menjelaskan keterlibatan nama RBT dan Yoga Susilo dalam kasus Sambo dan Konsorsium 303. Sekaligus membongk ...
PPATK Sebut Pelaku Judi Online Piawai Hilangkan Jejak, Alirkan Dana ke Sejumlah Negara
ASKARA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pemantauan aliran dana judi online. Pasalnya, aktivitas tersebut kian merebak di masya ...
PPATK Kembali Blokir 300 Rekening Milik ACT
ASKARA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali memblokir sementara 300 rekening milik yayasan filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). 300 rekeni ...
Densus 88 Sinyalir Adanya Aliran Uang dari ACT ke Kelompok Teroris
ASKARA - Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri mensinyalir adanya aliran dana dari lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang masuk ke kelompok teroris. ...
Blokir Rekening ACT, PPATK Temukan Dana Sumbangan Dikelola untuk Bisnis Pribadi
ASKARA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 60 rekening keuangan milik lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Pemblokiran dilakuka ...
PPATK Duga Ada Aliran Dana ACT ke Al Qaeda dan 2 Ribu Kali Trasaksi ke Asing
ASKARA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, adanya dugaan aliran dana dari lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke kelompok yan ...
Jokowi: Waspadai Bentuk Kejahatan Baru Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
ASKARA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta sejumlah pihak terkait munculnya modus dan bentuk keja ...
Ternyata, Begini Modus Pencucian Uang Affiliator Investasi Bodong
ASKARA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus beragam modus pencucian uang yang dilakukan para affiliator investasi bodong dam terus melakuka ...
Hasil Penelusuran PPATK: Pemilik Binomo Ada di Kepulauan Karibia Terafiliasi dengan Situs Judi di Rusia
ASKARA - Pemilik investasi bodong trading binary option diduga berada di Kepulauan Karibia. Hal itu diketahui setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( ...
Komunikolog Minta PPATK Telusuri Aliran Dana Indra Kenz ke Pacar dan Orang Terdekat
ASKARA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan Indra Kesuma alias Indra Kenz sebagai tersangka dugaan penipuan investasi lewa ...
Terpopuler
Copyright © Askara.co All Rights Reserved
