Minggu, 21 April 2024 | 17:29

PPATK

Temuan PPATK Tentang Dana Asing ke Parpol, Sufmi Dasco: Buka Saja pada Lembaga Berwenang
NEWS

Temuan PPATK Tentang Dana Asing ke Parpol, Sufmi Dasco: Buka Saja pada Lembaga Berwenang

ASKARA – Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai dana asing yang masuk ke rekening para Bendahara Umum (Bendum) parpol jelang Pemilu ...

Senator NTT: Berantas Judi Online Sampai Daerah

ASKARA - Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto mendukung langkah Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberantas j ...

Pekat IB Desak PPATK Kejar Para Pelaku Money Laundry

ASKARA - Eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo telah resmi dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Diketahui kasus Rafael Alun Trisambodo ...

Gagal Buka Safe Deposit Box, Rafael Alun Trisambodo Kehilangan Uang Rp 37 Miliar

ASKARA – Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pemblokiran safe deposit box yang berisi uang pecahan dollar Amerika Serikat senilai Rp 3 ...

Apa Kata Sri Mulyani Soal Transaksi Gelap 300T di Kementrian Keuangan?

ASKARA - Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons laporan Menko Polhukam Mahfud MD soal adanya transaksi mencurigakan, yang nilainya mencapai Rp300 triliun di Kementerian K ...

KemenKopUKM Gandeng PPATK Lakukan Join Audit Dugaan Pencucian Uang di Koperasi

ASKARA - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan join audit guna mengantisipasi dug ...

Polri Koordinasi dengan PPATK Terkait Aliran Dana Rp 1 Triliun ke Anggota Parpol

ASKARA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana senilai Rp 1 triliun ke anggota partai politik (Parpol) yang diduga berasal dari ke ...

IPW Minta Tim Khusus Polri Bongkar Temuan PPATK Terkait Uang Rp 155 Triliun Dari Judi Online

ASKARA - Indonesia Police Watch, (IPW) meminta Tim Khusus Polri menjelaskan keterlibatan nama RBT dan Yoga Susilo dalam kasus Sambo dan Konsorsium 303. Sekaligus membongk ...

PPATK Sebut Pelaku Judi Online Piawai Hilangkan Jejak, Alirkan Dana ke Sejumlah Negara

ASKARA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pemantauan aliran dana judi online.  Pasalnya, aktivitas tersebut kian merebak di masya ...

PPATK Kembali Blokir 300 Rekening Milik ACT

ASKARA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali memblokir sementara 300 rekening milik yayasan filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). 300 rekeni ...

Densus 88 Sinyalir Adanya Aliran Uang dari ACT ke Kelompok Teroris

ASKARA - Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri mensinyalir adanya aliran dana dari lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang masuk ke kelompok teroris.  ...

Blokir Rekening ACT, PPATK Temukan Dana Sumbangan Dikelola untuk Bisnis Pribadi

ASKARA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 60 rekening keuangan milik lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Pemblokiran dilakuka ...

PPATK Duga Ada Aliran Dana ACT ke Al Qaeda dan 2 Ribu Kali Trasaksi ke Asing

ASKARA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, adanya dugaan aliran dana dari lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke kelompok yan ...

Jokowi: Waspadai Bentuk Kejahatan Baru Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

ASKARA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta sejumlah pihak terkait munculnya modus dan bentuk keja ...

Ternyata, Begini Modus Pencucian Uang Affiliator Investasi Bodong

ASKARA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus beragam modus pencucian uang yang dilakukan para affiliator investasi bodong dam terus melakuka ...