PPATK
Hasil Penelusuran PPATK: Pemilik Binomo Ada di Kepulauan Karibia Terafiliasi dengan Situs Judi di Rusia
ASKARA - Pemilik investasi bodong trading binary option diduga berada di Kepulauan Karibia. Hal itu diketahui setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( ...
Komunikolog Minta PPATK Telusuri Aliran Dana Indra Kenz ke Pacar dan Orang Terdekat
ASKARA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan Indra Kesuma alias Indra Kenz sebagai tersangka dugaan penipuan investasi lewa ...
Polri Telusuri Rekening Jumbo Sindikat Narkoba Rp 120 Triliun Temuan PPATK
ASKARA - Polri masih menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya rekening jumbo dan transaksi keuangan sindikat na ...
Pengusutan PPATK Rampung, Keluarga Akidi Tio Tak Punya Uang Rp2 Triliun
ASKARA - Laporan hasil pengusutan dana hibah yang dijanjikan keluarga pengusaha Akidi Tio, dan putrinya Haryanti Tio di Palembang, Sumatara Selatan (Sumsel) sudah diseles ...
PPATK Sebut Sumbangan Rp2 Triliun Mendekati Bodong
ASKARA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menyebut sumbangan Rp2 triliun dari anak pengusaha Akidi Tio dapat disebut mendekati bodong. Ke ...
Ngeri, PPATK Laporkan 80 Transaksi Mencurigakan Terkait APBD dan Dana Otsus Papua
ASKARA - Penemuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan setidaknya ada 80 hasil analisis transaksi mencurigakan terkait penggunaan Anggaran P ...
Bareskrim Libatkan Densus 88 Soal Rekening FPI, Munarman: Narasi Sesat Itu
ASKARA - Bareskrim Polri bersama tim dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan gelar perkara terkait hasil pemeriksaan rekening FPI yang tela ...
Gelar Perkara Rekening FPI Libatkan Densus 88 Antiteror dan PPATK
ASKARA - Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status kasus rekening Front Pembela Islam (FPI). Dalam gelar ...
Nah Lo, PPATK Temukan Indikasi Melawan Hukum di Sejumlah Rekening FPI
ASKARA - Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) telah rampung menganalisa dan memeriksa 92 rekening milik Front Pembela Islam (FPI) dan pihak terkait. Se ...
Munarman: FPI Dapat Bantuan dari Luar Alam Dunia
ASKARA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendapati ada arus lalu lintas keuangan lintas negara terkait rekening Front Pembela Islam (FPI). ...
Puluhan Rekening FPI Diblokir, Munarman Khawatirkan Ini
ASKARA - Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman menyebut sikap pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblok ...
Duh, Uang di Rekening Munarman Eks FPI Belum Bisa Diambil Juga
ASKARA - Eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (Sekum FPI), Munarman menyebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memperpanjang masa pemblokir ...
Soal Pemblokiran Rekening FPI, Begini Penilaian Pakar Hukum
ASKARA - Rekening organisasi Front Pembela Islam (FPI), yang telah dilarang pemerintah beserta para mantan pentolannya telah diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transak ...
Tepis Isu Uang di Rekening FPI Hasil Tindak Pidana, Munarman: Dari Umat
ASKARA - Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman bersuara terkait tindakan dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang melakukan pembe ...
Terpopuler
Copyright © Askara.co All Rights Reserved
