PPATK
IPW Minta Tim Khusus Polri Bongkar Temuan PPATK Terkait Uang Rp 155 Triliun Dari Judi Online
ASKARA - Indonesia Police Watch, (IPW) meminta Tim Khusus Polri menjelaskan keterlibatan nama RBT dan Yoga Susilo dalam kasus Sambo dan Konsorsium 303. Sekaligus membongk ...
PPATK Sebut Pelaku Judi Online Piawai Hilangkan Jejak, Alirkan Dana ke Sejumlah Negara
ASKARA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pemantauan aliran dana judi online. Pasalnya, aktivitas tersebut kian merebak di masya ...
PPATK Kembali Blokir 300 Rekening Milik ACT
ASKARA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali memblokir sementara 300 rekening milik yayasan filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). 300 rekeni ...
Densus 88 Sinyalir Adanya Aliran Uang dari ACT ke Kelompok Teroris
ASKARA - Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri mensinyalir adanya aliran dana dari lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang masuk ke kelompok teroris. ...
Blokir Rekening ACT, PPATK Temukan Dana Sumbangan Dikelola untuk Bisnis Pribadi
ASKARA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 60 rekening keuangan milik lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Pemblokiran dilakuka ...
PPATK Duga Ada Aliran Dana ACT ke Al Qaeda dan 2 Ribu Kali Trasaksi ke Asing
ASKARA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, adanya dugaan aliran dana dari lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke kelompok yan ...
Jokowi: Waspadai Bentuk Kejahatan Baru Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
ASKARA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta sejumlah pihak terkait munculnya modus dan bentuk keja ...
Ternyata, Begini Modus Pencucian Uang Affiliator Investasi Bodong
ASKARA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus beragam modus pencucian uang yang dilakukan para affiliator investasi bodong dam terus melakuka ...
Hasil Penelusuran PPATK: Pemilik Binomo Ada di Kepulauan Karibia Terafiliasi dengan Situs Judi di Rusia
ASKARA - Pemilik investasi bodong trading binary option diduga berada di Kepulauan Karibia. Hal itu diketahui setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( ...
Komunikolog Minta PPATK Telusuri Aliran Dana Indra Kenz ke Pacar dan Orang Terdekat
ASKARA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan Indra Kesuma alias Indra Kenz sebagai tersangka dugaan penipuan investasi lewa ...
Polri Telusuri Rekening Jumbo Sindikat Narkoba Rp 120 Triliun Temuan PPATK
ASKARA - Polri masih menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya rekening jumbo dan transaksi keuangan sindikat na ...
Pengusutan PPATK Rampung, Keluarga Akidi Tio Tak Punya Uang Rp2 Triliun
ASKARA - Laporan hasil pengusutan dana hibah yang dijanjikan keluarga pengusaha Akidi Tio, dan putrinya Haryanti Tio di Palembang, Sumatara Selatan (Sumsel) sudah diseles ...
PPATK Sebut Sumbangan Rp2 Triliun Mendekati Bodong
ASKARA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menyebut sumbangan Rp2 triliun dari anak pengusaha Akidi Tio dapat disebut mendekati bodong. Ke ...
Ngeri, PPATK Laporkan 80 Transaksi Mencurigakan Terkait APBD dan Dana Otsus Papua
ASKARA - Penemuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan setidaknya ada 80 hasil analisis transaksi mencurigakan terkait penggunaan Anggaran P ...
Bareskrim Libatkan Densus 88 Soal Rekening FPI, Munarman: Narasi Sesat Itu
ASKARA - Bareskrim Polri bersama tim dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan gelar perkara terkait hasil pemeriksaan rekening FPI yang tela ...
Terpopuler
Copyright © Askara.co All Rights Reserved
